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工作職責(zé):
交易篩查：
1、客戶篩查：對客戶、最終用戶和最終用途進(jìn)行篩查，確保其不在制裁名單（如美國BIS的實(shí)體清單、OFAC的SDN清單）；評估交易風(fēng)險，特別是涉及敏感國家或行業(yè)的交易；
2、供應(yīng)商篩查：在采購合同中加入出口合規(guī)條款，明確責(zé)任；審查供應(yīng)鏈的出口管制合規(guī)性，防范風(fēng)險；
3、財務(wù)條件篩查：使交易符合銀行端出口管制政策。
產(chǎn)品分類與許可證管理：
1、產(chǎn)品分類：根據(jù)產(chǎn)品特性（如技術(shù)參數(shù)、用途）進(jìn)行ECCN分類；維護(hù)產(chǎn)品分類數(shù)據(jù)庫，確保信息準(zhǔn)確；
2、許可證管理：申請、更新和管理出口許可證。確保許可證在有效期內(nèi)使用，并記錄使用情況。
合規(guī)體系建設(shè)：
1、完善體系文件和出口合規(guī)流程，保存所有出口相關(guān)記錄（如合同、許可證、運(yùn)輸文件等），以備審計(jì)；
2、定期對員工進(jìn)行出口合規(guī)培訓(xùn)；培養(yǎng)全員合規(guī)意識，確保各部門協(xié)同配合。
法規(guī)跟蹤與持續(xù)優(yōu)化：
1、跟蹤國內(nèi)外出口管制法規(guī)的變化，及時調(diào)整公司政策和流程，確保合規(guī)；
2、定期評估出口合規(guī)風(fēng)險，識別潛在問題，針對高風(fēng)險區(qū)域或客戶制定專項(xiàng)防控措施。


任職資格:
1、法學(xué)專業(yè)背景，3年以上進(jìn)出口和風(fēng)險管理的合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)
2、英語可以作為工作語言
3、有多元文化團(tuán)隊(duì)環(huán)境經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4、風(fēng)險管理
5、分析和解決問題的能力
6、誠信合規(guī)（獨(dú)立完成工作）
7、影響力、輕松處理沖突的能力
8、協(xié)同完成任務(wù)